Preventing money laundering

Money laundering is criminalised virtually all around the world and has been a law enforcement priority since the early 1990s. The international nature of money laundering, combined with estimations on the scope and the distorting effects it may bring about, make it a grave danger to national and international financial markets. At the same time monehy laundering is considred to be a danger to society due to its strong interaction with organised drugs and white-collar crime. Over the years a 'twin-track approach'has been developed, aiming at the prevention of money laundering on the one hand, and punishing the money launderers on the other. This book analyses the effectiveness of the anti-money laundering supervision of banks, real estate agents and accountants in the Netherlands, Spain, Sweden and the United Kingdom. It thoroughly analyses the legislation, the institutional settings and competences of anti-money laundering supervisors, as well as the application of these competences in practice. Based on this analysis, a number of recommendations for the EU legislators and the national legislators are formulated in order to strengthen and increase the effectiveness of anti-money laundering supervision.
49,99
We geven korting vanaf je 4e boek in 12 maanden. Zonder gedoe. Lees meer.
49,99
We geven korting vanaf je 4e boek in 12 maanden. Zonder gedoe. Lees meer.
Bestel dit eBook

Direct downloaden

Gemiddelde beoordeling

  • 0 sterren

Wat vond jij van dit boek?

Hoeveel sterren geef je?

Geef je uitgebreide beoordeling en maak kans op een cadeaukaart ter waarde van €50.

  1. Geef je mening in je eigen woorden, dat is veel leuker om te lezen.
  2. Prijzen kun je beter niet noemen. Die veranderen nog wel eens.
  3. Noem geen persoonlijke informatie over jezelf of anderen, je beoordeling is door iedereen te zien.
  4. Links naar andere leestips? Ja graag! Informatie over andere bedrijven of websites, nee dankje.
  5. Tot slot: blijf netjes, want ongepaste taal kunnen we natuurlijk niet plaatsen.
 

Voorbeeld beoordeling:

Nog even geduld, je beoordeling komt meestal binnen een dag online!

  • Auteur(s) : Melissa van den Broek
  • Uitgeverij : Eleven International Publishing
  • ISBN : 9789462743366
  • Taal : Engels
  • Uitvoering : eBook
  • Aantal pagina's : 656
  • Verschijningsdatum : 13-08-2015
  • Formaat :
    ePub met digitaal watermerk
    ePub met digitaal watermerk (Social DRM) is een formaat met sociale beveiliging. Hierbij wordt het eBook gemarkeerd met zichtbare (je naam voor ieder hoofdstuk) en onzichtbare kenmerken. Met Social DRM ben je niet gebonden aan een Adobe ID. Je kunt deze eBooks lezen op alle e-readers, dus met of zonder Adobe ID.
  • Bestandsgrootte : 1919 KB
  • Kopieerrechten : Kopiëren is niet toegestaan
  • Printrechten : Printen is niet toegestaan
  • Voorleesfunctie : Ingeschakeld